上海市浦东新区人民检察院检察官 胡旭峰：这31家公司来自天南海北，有内蒙古的，有天津的，有广东的等等，还有四川的。怎么可能分布于全国各地的各家公司都委托了同一个人去买金，这完全是不可能的事情。

办案人员核实，“邹某”本人在案发前遗失了身份证，他本人并没有参与洗钱违法活动。

冒用身份，去金店购置黄金，在整个洗钱犯罪链条中，还有另外两个重要角色，那就是幕后操盘者黄某，以及“取货人”陈某。为了尽快拿到黄金，黄某会安排陈某全程跟随店员，在交割仓库楼下等候，第一时间取走黄金。更狡猾的是，他们会凿掉金条的专用编码，迅速将黄金转移到上家手中，企图躲避警方的追查。

办案人员称，黄某除了安排几名团伙成员结伙购买金条，还让陈某充当“取货人”，专门等着金条一出库就迅速“提货”。

上海市浦东新区人民检察院检察官助理 金淑君：因为他们那个黄金交易是在水贝市场里面，但是取黄金是在那个交割所那边，他们是直接派着这个取黄金的小弟陈某，一路跟着员工到交割所的大门口，直接等着黄金一拿出来，他们就立马就在街边交易拿走了。

取到金条以后，陈某会立刻交到黄某手中。为了逃避司法机关侦查溯源，他们还会凿除金块上的编码。

上海市浦东新区人民检察院检察官助理 金淑君：这几个人是在附近的宾馆开了个小房间，然后取到的黄金一起拿到房间里之后，不是直接移出去，他们是拿着小锤子凿凿凿，把编码都凿掉了，也就是为了躲避侦查，这个碎屑其实对于黄金来说也是有一定的价值的，他们也都忽略不计了。

之后，黄某就通过境外通讯软件等待上家指令，并按照对方要求转移黄金。

上海市浦东新区人民检察院检察官 胡旭峰：就是指令他到哪去，什么地方拿什么东西，然后说一下自己的穿着是怎么样的，他们就再把黄金交到一个指定的地方。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 据此，上海浦东新区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分批对买金洗钱团伙的黄某、吴某、陈某、郑某、林某，以及金店老板张某提起公诉。最终，法院分别判处这些被告人四年到三年四个月不等有期徒刑，并处不等罚金。对于案件涉及的上游电诈团伙等线索，公安机关正在进一步侦办中。

案件值得关注的一点是，多名被告人中，向洗钱团伙出售85公斤黄金的金店老板张某，也因掩饰、隐瞒犯罪所得罪而获刑三年十个月。他辩称自己“不知情”，并以“行业惯例”为托词，而检察机关则认为，这样的说法根本站不住脚。

检察官指出，本案中，洗钱团伙用电诈款向金店老板购买的黄金，并不是普通的黄金首饰，而是每块重量1千克的金砖。10天内，几人用伪造的授权书、冒名顶替委托人，购买了85公斤黄金，而从事黄金交易行业超过20年的被告人张某，明知情况异常仍放任交易，这种明知钱款是犯罪所得而伙同他人帮助转移的行为，已构成刑法中的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳：从他知道来的授权人和身份证不是同一个人的时候，他就应当知道业务是有问题的。为什么一定要人证分离，说到底就是为了将来司法机关找的时候，找不到真正来买金的这个人，那么这个背后是什么不言而喻。所以我们认为作为一个长期从业的人员，他心知肚明。最终导致了巨额资金这个通过黄金变现被洗白了，是应当要承担刑事责任。

经查，这起案件中，洗钱团伙前后使用了31家公司来买黄金洗钱，这些公司并无实际经营业务，均为空壳公司，相关线索也正在进一步深挖中。

上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳：这些公司都是天南地北的，然后这个人到底是什么情况下注册这家公司的，出卖了自己的身份信息让他们注册的，还是被他们捡到了身份信息去注册的？我们在查证过程当中，但是跟他们是有一些交易的，我们认为也是要追究相应的责任的。

检察官表示，随着公检法机关持续打击电诈犯罪以及相关洗钱犯罪，不法分子开始转向黄金、虚拟货币等新型渠道洗钱。作为大宗黄金交易的商家，须依法履行反洗钱义务，共同阻断黑钱“洗白”链路，莫因一己私利，沦为电诈犯罪的“帮凶”。